Вчера они радовались прибыли в миллионы, а сегодня им остается считать не деньги, а сроки, которые получили мошенники из Сакраменто. Питер Кузьменко получил 19 лет лишения свободы; Аарон Нью – 11 лет и три месяца лишения свободы; Надя Кузьменко – 8 лет лишения свободы и Эдвард Шевцов – так же 8 лет за решеткой. Все они обвиняются в создании схеме ипотечного мошенничества, за которой стоят финансовые учреждения. Кроме того, Кузьменко, Шевцов и Нью были признаны виновными в отмывании денег, а Надя Кузьменко – в фальсификации свидетельских показаний.
По сообщению United States Department of Justice и FBI, согласно доказательствам, представленным в суде, с конца 2006 по 2007 годы, подсудимые разработали и внедрили в жизнь более 35 преступных планов, получив $ 26 млн в виде ипотечных кредитов. У каждого из участников преступной группировки была своя роль. Надя Кузьменко, например, являлась агентом по продаже недвижимости и занималась оформлением документов на “мертвых душ”, то есть приобретала дома на липовых клиентов. Вместе с сестрой Верой Кузьменко она готовила подложные документы для клиентов, которые не могли расплатиться по кредиту и никогда не получили бы займ на дом, если бы не красивые истории, которые сестры “рисовали” в документах. Так у неплатежеспособных людей появлялись данные о высоких доходах и уплате налогов, об активах и планах обустраивать дома и жить в них. Все это в результате оказывалось липой. Правда, желая отвести от себя подозрения Надя попыталась переложить всю вину на бывшую коллегу, которой уже нет в живых. Но на “нет” и суда нет, а Наде придется на 8 лет отправиться за решетку.
Жертвами в этих схемах становились, как правило доверчивые люди, которые плохо понимают па англйиски и совсем не понимают в законодательстве. С помощью поддельных документов люди покупали роскошные особняки, тут же умудрялись не без помощи обвиняемых, взять под них залог, а вот банкам платить не спешили – не с чего.
Петр Кузьменко и Эдвард Шевцов как раз занимались поиском таких покупателей и помогали им с фальшивыми договорами по займам. В списке обвинений у них так же отмывание денег через фиктивную компанию. Кстати, следствие располагает фактами, что Петр Кузьменко сам выступал в роли подставного покупателя.
Таким же “покупателем” выступал и Аарон Нью. Но помимо этой роли, он заверял липовые анкеты для получения займов и был уличен в махинациях с кредитами под залог недвижимости.
“Эти обвиняемые были важными игроками в сети мошенников, ответственных за миллионные убытки,” – отметил прокурор США Бенжамин Б. Вагнер. Но, как справедливо заметил специальный агент криминального отдела Налогового управления США Томас МакМахон, подобные мошенничества в сфере ипотечного кредитования, страшны тем, что оставляют после себя множество жертв, которым никак не поможет то, что преступники наказаны. Окончательное решения суда по делу семьи Кузьменко и сообщников, будет вынесено 2 ноября.
