60-летняя Шеннон Нинио из Норт-Хиллз, ее муж Моше Нинио и 33-летний зять Иван Лебединец были привлечены к ответственности за страховое мошенничество в Калифорнии, сообщает Insurance Journal.
От редакции: мы не знаем, откуда родом Иван и как долго живет в США, но написание Lebedynets (через “y”, а не “i”) указывает на украинское происхождение его фамилии.
Все произошло после того, как расследование Департамента страхования Калифорнии установило, что Шеннон и ее муж украли личную информацию клиентов и использовали эту информацию для подачи более 40 мошеннических исков по автострахованию и сбора средств на сумму почти $200 000.
Моше был привлечен к суду по 18 пунктам обвинения в страховом мошенничестве 22 декабря 2023 года. Лебединец также был привлечен к ответственности ранее на этой неделе.
CDI начало свое расследование после того, как страховая компания заявила, что Моше Нинио, владелец компании AT Car Rental, украл личные данные своих клиентов, чтобы получить на их имена полисы автострахования и застраховать свой парк арендованных автомобилей. Шеннон Нинио также была владелицей компании, а Лебединец — ее сотрудником.
Расследование показало, что, когда их клиенты попадали в законные несчастные случаи, Моше подавал страховые иски, выдавая себя за своих жертв кражи личных данных. Шеннон и Иван также выдавали себя за страхователей по многим искам. С сентября 2018 года по июль 2020 года по мошенническим полисам было подано 47 исков. Общая сумма оплаченных потерь по этим претензиям, как сообщается, составила $192 282.
Все трое должны вернуться в суд 10 апреля. Дело расследует окружная прокуратура округа Лос-Анджелеса.
