Мужчина из Южной Калифорнии не признал себя виновным по обвинениям в том, что получил 5 млн долларов в виде федеральных ссуд на борьбу с коронавирусом для фальшивых предприятий, а затем использовал эти деньги для роскошной жизни и покупки Ferrari, Bentley и Lamborghini. Об этом пишет AP.
38-летний Мустафа Кадири был арестован по подозрению в мошенничестве с программой защиты заработной платы, которая была реализована в прошлом году для помощи малым предприятиям во время пандемии COVID-19.
По данным прокуратуры США, Кадири из Ирвайна 7 мая не признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Его адвокат отказался от дальнейших комментариев.
Прокуратура сообщила, что Кадири подал поддельные заявки на получение займа в три банка от имени четырех компаний, которые на самом деле не существовали. Согласно обвинительному заключению, заявления включали измененные банковские записи, поддельные налоговые декларации и ложную информацию о сотрудниках.
По словам прокуратуры, Кадири также использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись, чтобы обманным путем подать заявку на один из займов.
Он получил 5 миллионов долларов в виде ссуд, которые, по словам следователей, он использовал для оплаты поездок, спортивных автомобилей и личных расходов.
По словам прокуратуры, федеральные агенты конфисковали автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini, которые приобрел Кадири, а также около 2 миллионов долларов с его банковских счетов.
Окружная судья США Джозефин Л. Стейтон назначила суд присяжных на 29 июня. Кадири был освобожден под залог в размере 100 000 долларов.
